Прокуратурой района на постоянной основе проводятся проверки соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Так, в апреле-мае 2014 года прокуратурой Пушкинского района Санкт-Петербурга совместно со специалистами Северо-Западной государственной инспекции пробирного надзора Федерального казенного учреждения «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» проведена проверка ООО «Ювелир-Карат» на Звездной» юридический и фактический адреса: 196608, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Оранжерейная, д. 61 (далее – Общество).
Установлено, что Общество осуществляло деятельность в отсутствие организованной системы внутреннего контроля, что привело к нарушениям требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно, правила внутреннего контроля разработаны без учета специфики деятельности Общества и носят обобщенный характер, сообщения по сделкам, подлежащим обязательному контролю, направлялись в Росфинмониторинг с нарушением установленного срока.
Кроме того, установлено, что при осуществлении розничной торговли ювелирными изделиями, ведении их учета и проведении их инвентаризаций нарушаются требования Федерального Закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», а именно инструкция не отражает специфику деятельности Общества в сфере розничной торговли ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней и носит формальный характер, в приказах о проведении инвентаризации не определены сроки окончания инвентаризации, в инвентаризационных описях отсутствует наименование драгоценных металлов, из которого изготовлены ювелирные изделия, по окончании инвентаризации проводится сличение фактических и учетных остатков, однако информация по проведению таких сличений отсутствует, журнал регистрации посылок с ценностями в Общества не ведется.
После получения необходимых документов, пояснений и надлежащего уведомления будет решен вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и ст. 19.14 КоАП РФ (нарушение правил извлечения, производства, использования, обращения, получения, учета и хранения драгоценных металлов, жемчуга, драгоценных камней или изделий, их содержащих). Также генеральному директору ООО «Ювелир-Карат» на Звездной» Бондаревой Наталии Евгеньевне подготовлен проект представления.
Прокурор района
советник юстиции А.Н. Колбас
(исп. Фроликов Ю.А. моб.тел. 8-905-282-75-22)